公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-011

证券代码：838730 证券简称：云创数字 主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以电话、
电子邮件或直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长何五元
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈乙萁因出差在外缺席，委托董事苏澎代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会秘书做 2021 年半年度报告汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》议案
1.议案内容：

公司董事会秘书做关于未弥补亏损超过实收股本总额的汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
（二）经董事签字的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》。
（三）广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议各项议案。

广州云创数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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