公告日期：2022-03-22

证券代码：838730 证券简称：云创数字 主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据 2022 年 3 月 22 日广州云创数字科技股份有限公司（以下简

称公司）第二届董事会第七次会议决议内容，将于 2022 年 4 月

8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议由公司董事
长何五元主持，会议地点为：广州天河区黄埔大道中 336 号御发商
务中心公司 6 楼会议室。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838730 云创数字 2022 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州天河区黄埔大道中 336 号御发商务中心公司 6 楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

面对严峻的经济形势，并综合几年来的业务发展情况，根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展需求，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司计划在终止挂牌后，集中精力研究现有业务形态，选择业务重整或其他符合全体股东利益的方式，重新优化公司经营管理和开展业务开拓和整体竞争力。

股票停复牌安排具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。具体包括但不限于如下事项：

的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。（四）审议《公司拟修订<公司章程>议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州云创数字科技股份有限公司章程修改公告》（公告编号：2022-004……
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