公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-013

证券代码：838730 证券简称：云创数字 主办券商：国融证券
广州云创数字科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三
次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

聘任梁瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长何五元主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
前任财务负责人崔雯晴女士辞任。

公告编号：2020-013

（三） 新任董监高人员履历
梁瑛，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 1 月至 2004 年 7 月就职于广州市羊城铁路多元经营发展中
心，任会计主管；2004 年 7 月至 2007 年 4 月就职于广州施美药业有
限公司，任财务经理；2007 年 5 月至 2009 年 10 月就职于广州泛亚
聚脂有限公司，任会计主管；2009 年 11 月至 2011 年 7 月就职于广
州江洪惠贸易有限公司，任财务经理；2011 年 7 至今，任广州云创数字科技股份有限公司财务经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述公司财务负责人的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、 备查文件
《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广州云创数字科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 30 日

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