公告日期：2020-05-20

广州云创数字科技股份有限公司

章 程

（2020 年 5 月修订）

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... ......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 信息披露和投资者关系管理......34
第一节 信息披露......34
第二节 投资者关系管理......35
第九章 财务会计制度、利润分配......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 会计师事务所的聘任......38
第十章 通知和公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 争议的解决......42
第十四章 附则......42

广州云创数字科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护广州云创数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；公司在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条公司注册名称：

中文全称：广州云创数字科技股份有限公司

第四条公司住所：广州市天河区黄埔大道中路336号3A05

第五条公司注册资本为人民币 900 万元。

第六条公司为长期存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围：文化娱乐经纪人; 公共关系服务; 广告业;
收藏品批发（国家专营专控的除外）; 货物进出口（专营专控商品除外）; 数字动漫制作; 文学、艺（美）术经纪代理服务; 商品批发贸易（许可审批类商品除外）; 群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划; 全民健身科技服务; 商品信息咨询服务; 舞台灯光、音响设备安装服务; 个人形象设计服务;舞台表演美工服务; 信息技术咨询服务; 市场营销策划服务; 策划创意服务;文化艺术……
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