公告日期：2020-07-22

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏顺良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，持有表决权的股份总数 102,265,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.40%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事龚云清、洪新法因出差缺席 ；

2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事徐中伟、洪春龙、洪春英因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司常务副总经理苏全忠列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告就 2019 年公司总体经营情况及董事会

工作进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 102,265,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告就 2019 年监事会会议召开及履职情况

进行了总结，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关

规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 102,265,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告就 2019 年公司财务状况、经营成果和主

要财务指标进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 102,265,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流量以及资本公积情况，按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司 2019 年度不向股东实施利润

分配。

2.议案表决结果：

同意股数 102,265,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的有关要求及 2020 年度经营计划，对公司 2020 年主要财务数据和经营目标进行了预算。

2.议案表决结果：

同意股数 102,265,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（六） 审议通过《关于公司 2019……
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