公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-047

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面形
式发出
5.会议主持人：苏顺良
6.会议列席人员（如有）：监事会主席潘金明、监事钱逢春、监事洪春英、副总经理苏全忠、证券事务代表鲍剑锟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。

公告编号：2020-047

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-046）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告中的财务报表显示，截止 2020 年 6
月 30 日，公司未弥补亏损为-135,079,158.65 元，已超过公司实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

公告编号：2020-047

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2020 年度第三次股
东大会，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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