公告日期:2021-05-21
公告编号:2021-015
证券代码:838736 证券简称:达意科技 主办券商:申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:会议由钟亮董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司因增加股本而变更营业执照并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于业务发展需要,促进公司规范运营,持续、稳定、健康发展,经 2020
公告编号:2021-015
年年度股东大会审议通过了《2020 年度权益分派方案》,以公司现有总股本
36,910,500 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5.500000 股。分红前本公
司总股本为 36,910,500 股,分红后总股本增至 57,211,275 股。公司拟办理工商变更登记等相关手续,并对《公司章程》进行修订。
议案内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》, 公告编号为2021-016。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 202 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2021-017。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》
公告编号:2021-015
唐山达意科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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