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公告日期：2022-09-08
公告编号：2022-024
证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数56,631,575 股，占公司有表决权股份总数的 98.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-024
公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2022 年 8 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告
（2022-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 56,631,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2022 年 8 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告
（2022-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 56,631,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2022-024
钟亮 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临时 审议通过
6 日 股东大会
罗红霞 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临时 审议通过
6 日 股东大会
李昆 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临时 审议通过
7 日 股东大会
王志杰 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临时 审议通过
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