公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-028

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技 5 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：钟亮

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向兴业银行唐山分行申请最高额度为 1000 万元的

公告编号：2022-028

流动资金贷款，具体以银行贷款合同为准。该贷款以公司坐落于高新区大庆道 北侧、学院路西侧的土地及在建工程（《建设工程规划许可证》证号：建字第 130263201600006 号、《建设用地规划许可证》证号：地字第 130263201600002
号 、《 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 》 编 号 ： 130203201611080101、《国
有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第 17366 号， 建筑面积为 18366.83
平方米，土地使用权面积为:10067.49 平方米)抵押与兴业银行唐山分行。公 司控股股东钟亮、罗红霞向兴业银行唐山分行提供无限连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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