公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-030

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：钟亮

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张冬女士董事的议案》
1.议案内容：

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整，提请免去张冬女士公司董事的职务，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日生效。

公告编号：2022-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名国宏鹏先生公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因董事张冬女士免职导致公司董事会低于法定人数，现提名国宏鹏先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2022-030

唐山达意科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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