公告日期：2022-10-20

公告编号：2022-034

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数56,631,575 股，占公司有表决权股份总数的 98.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

4、公司总经理、财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张冬女士董事的议案》
1.议案内容：

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整，提请免去张冬女士公司董事的职务，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日生效。
2.议案表决结果：

同意股数 56,631,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名国宏鹏先生为董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因董事张冬女士免职导致公司董事会低于法定人数，现提名国宏鹏先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日至公司第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 56,631,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张冬 董事 离职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

公告编号：2022-034

国宏鹏 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《唐山达意科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
唐山达意科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

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