公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-001

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：达意科技五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长钟亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”） 业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行 申请贷款人民币 300 万元提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于业务发展的需要，为了进一步完善公司经营范围，满足市场招投标要 求，促进公司规范运营，持续、稳定、健康发展，对《公司章程》进行修订， 增加经营范围“人工智能行业应用系统集成服务；自动控制系统装置销售；电 子产品及配件”具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

三、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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