公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-004

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838736 达意科技 2023 年 3 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于为全资子公司担保的议案》

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”） 业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业股份银行高新区支行申请贷款 人民币 300 万元提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
（二）审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于业务发展的需要，为了进一步完善公司经营范围，满足市场招投标要 求，促进公司规范运营，持续、稳定、健康发展，对《公司章程》进行修订， 增加经营范围“人工智能行业应用系统集成服务；自动控制系统装置销售；电 子产品及配件”具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证 明文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份 证、 法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户

公告编号：2023-004

卡；法人 股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东 最新营业执照复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股 东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身 份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 4 日 9:30

（三）登记地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李昆；联系地址：唐山市高新区学院北路 1702号，联系电话：0315-3855255；传真：0315-8208388；邮政编码：063000。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第……
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