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发表于 2023-03-20 18:14:27 股吧网页版
达意科技:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-20


公告编号:2023-004

证券代码:838736 证券简称:达意科技 主办券商:申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 4 日 10:00 至 12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2023-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838736 达意科技 2023 年 3 月 30


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于为全资子公司担保的议案》

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司(以下简称“精卫电子”) 业务发展,公司为精卫电子向河北唐山农村商业股份银行高新区支行申请贷款 人民币 300 万元提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
(二)审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于业务发展的需要,为了进一步完善公司经营范围,满足市场招投标要 求,促进公司规范运营,持续、稳定、健康发展,对《公司章程》进行修订, 增加经营范围“人工智能行业应用系统集成服务;自动控制系统装置销售;电 子产品及配件”具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证 明文件到公司进行登记,领取会议资料:(1)法人股东法定代表人持本人身份 证、 法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户

公告编号:2023-004

卡;法人 股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东 最新营业执照复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股 东账户卡;(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身 份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

(二)登记时间:2023 年 4 月 4 日 9:30

(三)登记地点:唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李昆;联系地址:唐山市高新区学院北路 1702号,联系电话:0315-3855255;传真:0315-8208388;邮政编码:063000。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第……
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