公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：达意科技五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长钟亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程增加党建工作、拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于公司章程增加党建工作、拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2024-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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