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发表于 2022-08-26 20:14:14 股吧网页版
月新科技:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26


公告编号:2022-058

证券代码:838737 证券简称:月新科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月12日 以书面和电话方式发出。5.会议主持人:监事会主席魏燕金先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露

公告编号:2022-058

相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

(2)半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》,公告编号为2022-059。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号为 2022-060。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号:2022-058

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:

关于公司前期会计差错更正。详见全国股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》,公告编号为 2022-061。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第四次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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