公告日期：2022-09-22

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北京月新时代科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以书面和电话方式
发出。

5.会议主持人：董事长王映昕先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董小英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由7名董事组成，其中，独立董事2名。现提名董小英担任第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吕利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由7名董事组成，其中，独立董事2名。现提名吕利担任第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟定了公司独立董事津贴方案（以下简称“该方案”）。
1、该方案适用对象为：公司独立董事。

2、该方案适用期限为：独立董事任期内。

3、津贴标准：每人每年12万元人民币（含税）。

4、其他规定：

（1）独立董事津贴每月发放一次。

（2）因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司制订了《独立董事工作制度》，自股东大会审议通过之日起生效。详见全国股份转让系统官网披露的公司《独立董事工作制度》，公告编号为2022-068。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟增设独立董事，根据《公司法》和有关监管规则，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度》，公告编号为2022-069。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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