公告日期:2022-09-22
证券代码:838737 证券简称:月新科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 10 日上午 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838737 月新科技 2022 年 9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名董小英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-062。
(二)审议《关于提名吕利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-062。
(三)审议《关于确定独立董事津贴的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编
号为 2022-062。
(四)审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《独立董事工作制度》,公告编号为 2022-068。(五)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会制度》,公告编号为 2022-069。
(六)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为2022-070。
(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》,公告编号为2022-071。
(八)审议《公司实际控制人、控股股东王映昕先生拟定为公司提供关联连带保证的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》,公告编号为 2022-072。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;……
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