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发表于 2022-10-20 19:34:13 股吧网页版
月新科技:关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-20


公告编号:2022-080

证券代码:838737 证券简称:月新科技 办券商:申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 4 日上午 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2022-080

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838737 月新科技 2022 年 11 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司核心技术人员的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为 2022-076。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

公告编号:2022-080

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。

(二)登记时间:2022 年 11 月 4 日 9:00-10:00

(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:梁燕 联系地址:北京市海淀区北三环西路 25 号
27 号楼四层 4001 室 联系电话:010-51662977 传真:010-51662979 邮政
编 码: 100098
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日

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