公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京月新时代科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董小英、吕利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

董小英，女，1959 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
1997 年 9 月毕业于北京大学，信息管理专业，博士学历。1987 年 9 月至 2001
年 9 月，就职于北京大学信息管理系，担任副教授；2001 年 9 月至 2019 年 5 月，
就职于北京大学光华管理学院，担任博士生导师、副教授。兼职情况：2016 年 8
月至 2022 年 9 月，担任华夏航空股份有限公司的独立董事；2016 年 10 月至 2021
年 7 月，担任北京柠檬微趣科技股份有限公司的独立董事；2019 年 11 月至今，
担任北京云源聚成科技有限公司的监事；2020 年 12 月至今，担任北京百分点科技集团股份有限公司的董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

吕利，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
2014 年 1 月毕业于清华大学，工商管理专业，工商管理硕士。2000 年 8 至 2002
年 4 月，就职于北京市通州区财政局，担任干部；2002 年 5 月至 2008 年 2 月，
就职于国家中关村科技园区光机电一体化产业基地管委会、北京光谷科技园开发建设有限公司，历任财务部部长、董事会秘书、副总经理；2008 年 3 月至 2015

公告编号：2023-012

年 2 月，就职于公安部第三研究所，历任财务处副处长、网络安全技术部主任；2015 年 3 月至今，就职于北京同方厚持投资集团有限公司（曾用名：北京厚持
投资集团有限公司），担任董事、总经理。兼职情况：2008 年 3 月至 2015 年 2
月，历任北京锐安科技公司财务总监、董事、副总经理、总经理；2017 年 4 至
2019 年 2 月，担任共青城车库咖啡投资管理有限公司执行董事；2017 年 5 月至
2020 年 7 月，担任武汉厚持康健股权投资管理有限公司执行董事；2018 年 10
月至 2021 年 3 月，担任北京飞马银泉科技有限公司执行董事；2018 年 11 月至
2022 年 9 月，担任车库咖啡（福州）投资管理有限公司执行董事、总经理；2020
年 5 至 2022 年 9 月，担任福州厚持永成信息技术有限公司执行董事、总经理；
2003 年 3 月至今，担任北京市京东开绿化工程有限公司监事；2015 年 4 月至今，
担任北京厚持管理咨询有限公司（曾用名：北京厚持投资咨询有限公司）总经理；2016 年 1 月至今，担任北京同享互动科技股份有限公司（曾用名：北京同享互动科技有限公司）董事；2016 年 3 月至今，担任青岛海永顺创新科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，担任北京厚持投资管理有限责任公司监事；2018 年10 月至今，担任北京微保科技有限责任公司董事；2020 年 3 月至今，担任中煤厚持（北京）资本管理有限公司董事；2020 年 4 月至今，担任北京珞安科技有限责任公司董事；2020 年 1 月至今，担任青岛厚持安融资产管理有限公司执行董事、总经理；2021 年 8 月至今，担任宁波厚持广成创业投资有限公司监事；2021 年 8 月至今，担任安合融信（青岛）私募基金管理有限公司监事；2022 年10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事董小英、
吕利会议出席情况如下：

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