公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-006

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：刘涛先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销北京邦源启顺工程技术有限公司子公司》

公告编号：2023-006

1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对子公司北京邦源启顺工程技术有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京邦源环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京邦源环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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