公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-004

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客(北京)广告传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日 9：00—11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838741 优客传媒 2022 年 2 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所 》议案

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡; 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖

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法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡; 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 15 日 9：00-15：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市海淀区牡丹园北里 12 号楼 4 层。联系电话：
010-84856944
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

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