公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-008

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,369,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席情况：总经理、副总经理、财务总监

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

优客（北京）广告传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
优客（北京）广告传媒股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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