公告日期：2022-05-23

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

公司章程

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节 股东 ...... 10
第二节 股东大会的一般规定...... 15
第三节 股东大会的召集 ...... 19
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 21
第五节 股东大会的召开 ...... 23
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 28
第五章 董事会 ...... 36
第一节 董事 ...... 36
第二节 董事会 ...... 40
第三节 董事会秘书...... 48
第六章 高级管理人员 ...... 50
第七章 监事会 ...... 53

第一节 监事 ...... 53
第二节 监事会 ...... 55
第三节 监事会决议...... 57
第八章 财务、会计和审计...... 58
第一节 财务会计制度 ...... 58
第二节 内部审计...... 60
第三节 会计师事务所的聘任...... 61
第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 61
第十章 通知与公告...... 64
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 65
第一节 合并、分立、增资和减资...... 65
第二节 解散和清算...... 67
第十三章 修改章程...... 70
第十四章 附则 ...... 71

第一章 总则

第一条 为维护优客（北京）广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在北京市工商行政管理局朝阳分局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照。
第三条 公司名称
中文名称：优客（北京）广告传媒股份有限公司
公司住址：北京市海淀区牡丹园北里 12 号楼 4、5 层
公司注册资本：人民币 3937.50 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：通过股份公司这种组织形式，提高公司经营管理水平，最大限度地提高公司经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。
第十二条公司的经营范围为：设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。第十六条公司发行的股票采用记名方式。持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明应标明:公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。发起人的持股证明，应……
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