公告日期：2022-05-23

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方富忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,369,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9862%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021年公司财务关键指标进行分析和说明。
2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022年公司财务关键指标进行预算分析和说明。

2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据优客（北京）广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2021 年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2021 年度报告及其年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室起草编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2022-016，2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度的审计事务。
2.议案表决结果：

同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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