公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-018

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：方富忠

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

公司 2018 年定向发行股票设立了募集资金专项账户，募集资金总额为
30,000,000 元人民币，截止 2023 年 12 月 21 日，账户余额为：102,613.38 元人
民币。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资

公告编号：2023-018

金管理》第十九条的规定，公司拟将募集资金账户余额转至公司基本户，并将募集资金专项账户注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《优客（北京）广告传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

优客（北京）广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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