公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开，会议现场设置在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838741 优客传媒 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中盾（沈阳）律师事务所的律师将见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023年公司财务关键指标进行分析和说明。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2024年公司财务关键指标进行预算分析和说明。
（四）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据优客（北京）广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，

公告编号：2024-006

决定对 2023 年度实现的净利润不作分配。
（五）审议《关于 2023 年度报告及其年度报告摘要的议案》

公司董事会办公室起草编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2024-004，2024-005）
（六）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度的审计事务。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会办公室起草了《2023 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-0……
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