公告日期:2023-02-08
公告编号:2023-004
证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:张哲婷
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司 2022 年审计工作,经综合
评估,公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更
公告编号:2023-004
为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名范小猛为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事李西荣辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定,提名范小猛担任公司第三届董事会候选人,任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 2 月 24 日召集公司股东召开 2023 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-004
河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日
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