公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-012

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张哲婷

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2022 年审计工作，经综合

评估，公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司拟 变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名范小猛为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李西荣辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，提名范小猛担任公司第三届董事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名冯志祯为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事冯道增辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，提名冯志祯担任公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范小 ……
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