公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-017

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：张哲婷

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

为充分整合利用各方优势资源，进一步实现公司的战略发展目标，提升公
司综合竞争实力，公司拟购买资产，具体详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国

公告编号：2023-017

中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司购买 资产的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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