公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-035

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：张哲婷

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司于 2016 年 4 月 7 日聘请诚通证券股份有限公司（曾用名：新时代证
券责任有限公司，以下简称“诚通证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请

公告编号：2023-035

诚通证券担任公司持续督导主办券商以来，诚通证券遵循勤勉尽责的原则，以 其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。现鉴 于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续督导协 议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无 异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统提交《关于河北昊天诚泰科技股份有限公司与诚通证券股份有限 公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中 小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为 承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中

公告编号：2023-035

小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为恒泰长财证券有限责任公司，特提请股东 大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于 签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督 导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 30 日召集公司股东召开 2023 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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