公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张哲婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司其他高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务 所的比较和分析，同时考虑与北京中名国成会计师事务所合作比较融洽，且工 作较为认真负责，所以现提议继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录

河北昊天诚泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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