公告日期：2024-07-18

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张哲婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司运营实际，对公司 2023 年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制 了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度报告》和《河北昊天诚泰科技 股份有限公司 2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年
度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报， 并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护 公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年监事 会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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