公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-027

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：张哲婷

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张哲婷为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关

公告编号：2024-027

规定进行换届选举，拟提名张哲婷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郭雄略为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟提名郭雄略担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘坤为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟提名刘坤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名范小猛为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟提名范小猛担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名杨顶为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟提名杨顶担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事……
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