公告日期：2025-01-07

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张哲婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张哲婷为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟选举张哲婷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举郭雄略为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟选举郭雄略担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘坤为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟选举刘坤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举范小猛为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟选举范小猛担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举杨顶为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定进行换届选举，拟选举杨顶担任公司第四届董事会……
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