公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-020

证券代码：838749 证券简称：蒲公英 主办券商：东北证券
保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：蒲公英会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 刘玮
6. 会议列席人员：全体董事或其授权代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认及授权对外提供借款的公告》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

具体内容详见 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认及授权对外提供借款的公告》编号（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易不涉及关联交易， 无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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