公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关键管理人员薪酬 1,000,000 860,400

合计 - 1,000,000 860,400 -

（二） 基本情况

本次是对公司 2023 年发生的日常性关联交易的预计。

公司 2023 年度预计日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员，预计公司 2023 年关键管理人员薪酬为 100.00 万元。二、 审议情况

公告编号：2023-006

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议《预计 2023 年度
日常性关联交易》议案，公司现任董事全部为该议案关联方，需回避表决，根据《公司章程》相关规定，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司 2023 年度日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，关键管理人员的薪酬是结合市场薪酬水平及公司实际情况确定，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常性关联交易是公司董事、监事、高级管理人员的正常薪酬支出。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易是公司董事、监事、高级管理人员的正常薪酬支出，属于公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极促进作用。六、 备查文件目录
《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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