
公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-010
证券代码:838752 证券简称:云谷科技 主办券商:国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-010
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838752 云谷科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,现将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
(二)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告,杜宝龙董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况,提出了 2024 年度董事会的工作重点。
(三)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告,监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年度工作情况,提出了 2024 年度监事会的工作重点。
(四)审议《公司 2023 年度审计报告》
公司 2023 年度审计报告已编制完毕,北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)。
(五)审议《公司 2023 年度财务决算报告》
根据公司章程的规定,以 2023 年度公司的经营结果为基础,现将公司 2023
年度财务决算情况予以汇报。
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(六)审议《公司 2024 年度财务预算方案》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2023 年已完成的经营业绩及 2024
年的市场预测,公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告,现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(七)审议《公司 2023 年度利润分配方案》
结合公司实际经营情况及发展战略规划,为确保公司经……
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