公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-021

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杜宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古
云谷电力科技股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以公
告发出。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
46,844,338 股，占公司有表决权股份总数的 77.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露负责人武侠列席会议

公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-30,521,699.28 元，
公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,844,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的内蒙古包头市东河区
铁西豪德贸易广场西南区 3 栋 19 号，变更为内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座
1806 号，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,844,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
内蒙古云谷电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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