公告日期：2024-09-05

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
章程

中国·包头市

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......20

第四节 股东大会的提案与通知......21

第五节 股东大会的召开......23

第六节 股东大会的表决和决议......26

第五章 董事会......30

第一节 董事......30

第二节 董事会...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39

第一节 监事......39

第二节 监事会...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......45

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理......45

第一节 通知......45

第二节 公告......46

第三节 信息披露和投资者关系管理......46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算......50

第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则......52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 内蒙古云谷电力科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规
定，由内蒙古正安恒泰电力科技有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在内蒙古包头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：内蒙古云谷电力科技股份有限公司

第四条 公司住所：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 1806 号。

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 6010 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长杜宝龙为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书（如根据公司实际情况未设置董事会秘书，则其相关具体工作内容暂由信息披露负责人负责，信息披露负责人非本公司高级管理人员）。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：聚焦电力客户需求，引领电力行业发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建设工程施工;建设工程设计;……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。