
公告日期:2024-11-22
公告编号:2024-025
证券代码:838752 证券简称:云谷科技 主办券商:国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:杜宝龙
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划,公司拟将工商注册地由原来的“内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福商务广场 2-A1806”,变更为“内蒙古自治区包头市东河区包头生态工业(铝业)园区商住区 A 区二层底店-2”,修订公司章程第一
公告编号:2024-025
章第四条公司住所内容,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划,公司拟将经营范围进行变更,拟变更为“建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售:电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造:机械电气设备销售;电力电子元器件销售;家用电器制造:家用电器销售;家用电器安装服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造:光伏设备及元器件销售;太阳能热利用装备销售;安防设备销售;数字视频监控系统销售;电线、电缆经营;金属结构销售;金属结构制造;物联网应用服务;合同能源管理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:园林绿化工程施工;工程管理服务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;小微型客车租赁经营服务;特种设备销售;货物进出口;建筑材料销售;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
修订公司章程第二章第十三条公司的经营范围,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-025
(三)审议通过《召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
内蒙古云谷电力科技股份有限公司
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