公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-027

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-027

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838752 云谷科技 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的“内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福商务广场 2-A1806”，变更为“内蒙古自治区包头市东河区包头生态工业（铝业）园区商住区 A 区二层底店-2”，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

根据公司业务发展规划，公司拟将经营范围进行变更，拟变更为“建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造：机械电气设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造：家用电器销售；家用电器安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造：光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；金属结构销售；金属结构制造；物联网应用服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；货物进出口；建筑材料销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修订公司章程第二章第十三条公司的经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-027

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭……
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