公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-034

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券
河南天元装备工程股份有限公司董事、监事换届公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021
年 11 月 9 日审议并通过：

提名薛海滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,480,000 股，占公司股本的 31.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名金丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,175,000 股，占公司股本的 20.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 285,000股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘智健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 710,000股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 355,000股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2022-034

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 285,000股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 9 日审议并通过：

选举李结群先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年
11 月 9 日审议并通过：

提名翟天虹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱俊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

翟天虹，男，汉族，1964年5月3日出生，身份证号41020219640503****，中国国籍，中共党员，毕业于开封市第十三中学，高中学历，工程师。1981年10月至2004年6月就职于开封市针织内衣厂，任销售职员；2004年7月至2008年7月就职于开封市黄河钢结构有限公司，任经营部职员；2008年8月至今就职于河南天元装备工程股份有限公司，任经营部业务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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