公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-021

证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰

长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司 17 层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄金梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李唯同因出差缺席；

公告编号：2021-021

3.公司董事会秘书出席会议；

公司新任董事胡君、李树英列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡君为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 29 日收到董事鲍荣静、李雨忠女士的辞职报告，鲍荣

静、李雨忠辞职后将不再继续担任公司职务，因本次辞职导致董事会人数低于 法定人数，董事会提议胡君担任公司董事职务，任期自股东大会通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李树英为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 29 日收到董事鲍荣静、李雨忠女士的辞职报告，鲍荣

静、李雨忠辞职后将不再继续担任公司职务，因本次辞职导致董事会人数低于 法定人数，董事会提议李树英担任公司董事职务，任期自股东大会通过之日起 至第二届董事会届满之日止

2.议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

公告编号：2021-021

（三）审议通过《关于转让参股公司股权暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司北京宏福戏梦文化传媒有限公司 49%股份作价 0 元，转让给关联方北京温都水城旅游饭店管理有限公司，北京 宏福戏梦文化传媒有限公司尚未经营。转让后，公司将不再持有北京宏福戏梦 文化传媒有限公司股份，不参与日常经营。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司共有 5 名股东，5 名股东与本议案均有关联关系，股东全部回避表决

将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生……
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