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发表于 2022-04-22 20:29:08 股吧网页版
宏福孵化:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22


证券代码:838756 证券简称:宏福孵化 主办券商:恒泰长财证券
北京宏福科技孵化器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日 10:00 预计会期 0.5 天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838756 宏福孵化 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市忠慧律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点

公司 17 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结,并对 2022 年董事会关注重
点做了部署。
(二)审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成了 2021 年度监事会
工作报告。
(三)审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况,总结了公司 2021 年度财务状况,并做出 2021 年度财
务决算报告。
(四)审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和经营计划安排,编制了
2022 年度财务预算报告。
(五)审议《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司股东权益,更好地实现公司持续、稳定、健康发展,公司 2021年拟不进行利润分配,不送红股,资本公积金不转增股本。
(六)审议《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)以及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。
(七)审议《关于追认 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《追认 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2022-016)。
(八)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告号:2022-17)。
(九)审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。
(十)审议《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

对根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟制订的《北京宏福科技孵化
器股份有限公司利润分配管理制度》进行审议。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(九);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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