公告日期：2022-04-22

证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰长财证券
北京宏福科技孵化器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10:00 预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838756 宏福孵化 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市忠慧律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司 17 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并对 2022 年董事会关注重
点做了部署。
（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年度监事会
工作报告。
（三）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财
务决算报告。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和经营计划安排，编制了
2022 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司股东权益，更好地实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2021年拟不进行利润分配，不送红股，资本公积金不转增股本。
（六）审议《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（七）审议《关于追认 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《追认 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-016）。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告号：2022-17）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
（十）审议《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

对根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订的《北京宏福科技孵化
器股份有限公司利润分配管理制度》进行审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。