公告日期：2022-05-12

证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司 17 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄金梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,169,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡君因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李唯同因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员赵媛列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并对 2022 年董事会关注重

点做了部署。

2.表决结果：

同意股东股份数量为 916.9 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；

反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年度监事会

工作报告。

2.表决结果：

同意股东股份数量为 916.9 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；

反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财

务决算报告。

2.表决结果：

同意股东股份数量为 916.9 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；

反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和经营计划安排，编制了

2022 年度财务预算报告。

2.表决结果：

同意股东股份数量为 916.9 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；

反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。

1.议案内容：

为保障公司股东权益，更好地实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2021

年拟不进行利润分配，不送红股，资本公积金不转增股本。

2.表决结果：

同意股东股份数量为 916.9 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；

反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。