公告日期：2022-07-05

证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰长财证券
北京宏福科技孵化器股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司 17 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄金梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李唯同因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李树英列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄福水为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄福水为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举黄金梁为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄金梁为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举胡君为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡君为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举李树英为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李树英为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举刁威为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会提名刁威为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决……
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