公告日期:2023-02-27
公告编号:2023-002
证券代码:838756 证券简称:宏福孵化 主办券商:恒泰长财证券
北京宏福科技孵化器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:北京宏福科技孵化器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄金梁
6.会议列席人员:监事会主席石镇、董事会秘书李树英
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘北京中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度的审计机构。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开股东大会审议以上议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京宏福科技孵化器股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日
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