公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-017

证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰长财证券
北京宏福科技孵化器股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司 17 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄金梁

6.会议列席人员：董事会秘书李树英

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款的议案》
1.议案内容：

公司是为入驻企业提供全方位服务的专业孵化服务平台，入驻企业北京金万

公告编号：2023-017

众空调制冷设备有限责任公司发展势头良好，有高新技术企业、北京市专精特新企业等资质，未来收益稳定，现非关联方北京金万众空调制冷设备有限责任公司由于经营发展需补充流动资金，公司向其提供借款人民币 2,000 万元（大写金
额：贰仟万元整），约定借款年利息 5.00%，借款时间自 2023 年 6 月 18 日起
至 2025 年 6 月 17 日止，到期一次性还本付息，如提前偿还借款，按照实际借
款期间计算利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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