公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-019

证券代码：838760 证券简称：顺兴股份 主办券商：粤开证券
广东顺兴种养股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：大埔县湖寮镇侨中路会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓展华董事长

6.会议列席人员：监事会主席罗珊、财务总监蓝宝珍

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》
1.议案内容：

根据公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2023-019

（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺兴种养股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2018-046）的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，除最后一期计息期间外，每年的 5 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。
公司应于 2023 年 5 月 30 日派发“顺兴优 1”2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日期间的优先股股息，经公司与“顺兴优 1”优先股股东申请协商，公司将延迟派发“顺兴优 1”的股息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日
公告编号：2023-019

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