公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-024

证券代码：838760 证券简称：顺兴股份 主办券商：粤开证券
广东顺兴种养股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：梅州市大埔县湖寮镇黎家坪会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓展华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

4、公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》

1、议案内容：

根据公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺兴种养股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2018-046）的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，除最后一期计息期间外，每年的 5 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。
公司应于 2023 年 5 月 30 日派发“顺兴优 1”2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日期间的优先股股息，公司与“顺兴优 1”优先股股东申请，公司将延迟派发“顺兴优 1”的股息。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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